公告日期：2017-04-20

西安宏盛科技发展股份有限公司2016年年度股东大会会议资料(600817)二〇一七年四月二十六日2016年年度股东大会会议资料目录2016年年度股东大会会议议程......32016年年度股东大会会议须知......4议案一、2016年年度报告全文及年度报告摘要...... 5议案二、2016年度董事会工作报告......6议案三、2016年度财务决算报告......10议案四、2016年度利润分配预案......13议案五、独立董事2016年度述职报告......14议案六、2016年度监事会工作报告......202016年年度股东大会投票表决办法......232016年年度股东大会会议议程一、现场会议召开时间：2017年4月26日（星期三）下午14点30分网络投票起止时间：自2017年4月26日至2017年4月26日网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议地点：河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层会议室三、会议主持人：董事长程涛先生四、会议法律见证：远闻（上海）律师事务所五、会议议程：（一）程涛先生宣布会议正式开始并宣读本次股东大会须知（二）董事会秘书徐强先生宣布现场出席会议股东及代表股份数情况（三）程涛先生宣布提交本次会议审议的议案1、2016年年度报告全文及年度报告摘要2、2016年度董事会工作报告3、2016年度财务决算报告4、2016年度利润分配预案5、独立董事2016年度述职报告6、2016年度监事会工作报告（四）股东、股东代表发言（五）记名投票表决上述议案（六）监票人公布表决结果（七）程涛先生宣读股东大会决议（八）见证律师宣读股东大会见证意见（九）与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议（十）程涛先生宣布股东大会结束2016年年度股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》和《西安宏盛科技发展股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人),公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。……[点击查看原文][查看历史公告]

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