公告日期：2017-06-03

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-009上海第一医药股份有限公司第八届董事会2017年第一次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海第一医药股份有限公司第八届董事会2017年第一次临时会议通知于2017年5月27日以邮件形式发出，并于2017年6月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名，委托 0名，实际参加表决董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：⒈《关于增补徐子瑛女士为公司第八届董事会董事的议案》上海第一医药股份有限公司第八届董事会副董事长陆琨先生、董事王兆忠先生因工作原因，于近日分别向公司提出了书面辞职申请，陆琨先生请求辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务，王兆忠先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐徐子瑛女士为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。徐子瑛女士简历如下：徐子瑛，女，48岁，工学硕士，高级经济师，中共党员，曾任市发展计划委高技术产业发展处副处长、处长，市发展改革委高技术产业处处长，市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长，上海电气（集团）总公司副总裁，市经济和信息化委副主任、党委委员。现任百联集团有限公司总裁、党委副书记。表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-009⒉《关于增补赵陈斌先生为公司第八届董事会董事的议案》上海第一医药股份有限公司第八届董事会副董事长陆琨先生、董事王兆忠先生因工作原因，于近日分别向公司提出了书面辞职申请，陆琨先生请求辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务，王兆忠先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐赵陈斌先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。赵陈斌先生简历如下：赵陈斌，男，35岁，研究生，中共党员，曾任德尔福派克电气系统有限公司培训及环境、健康、安全专员，圣戈班韩格拉斯世固锐特玻璃（上海）有限公司培训及企业沟通主管，上汽通用汽车有限公司员工发展经理、人力资源业务伙伴经理、人力资源高级经理（其中2013年8月-2016年6月借调百联集团有限公司任总裁秘书、董事长秘书）。现任百联集团有限公司董事会秘书、战略规划中心高级副总监。表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名以上二项议案均需提交公司2016年度股东大会审议。特此公告上海第一医药股份有限公司董 事 会2017年6月3日[点击查看原文][查看历史公告]

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