公告日期：2017-06-03

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2017-012上海第一医药股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次：2016年年度股东大会2. 股东大会召开日期：2017年6月26日3. 股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600833 第一医药 2017/6/19二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人：百联集团有限公司2. 提案程序说明公司已于2017年3月31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有43.94%股份的股东百联集团有限公司，在2017年6月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容1、《关于增补公司董事的议案》因工作原因，陆琨先生、王兆忠先生于近日分别向公司提出书面辞职申请，陆琨先生请求辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务，王兆忠先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐徐子瑛女士、赵陈斌先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。该提案需累积投票表决，对董事候选人逐位审议表决。2、《关于增补公司监事的议案》因工作原因，吴健钢先生于近日向公司提出了书面辞职申请，请求辞去公司第八届监事会监事长、监事职务。根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐陶清女士为公司第八届监事会监事候选人，任期至公司第八届监事会届满之日止。该提案需累积投票表决。三、 除了上述增加临时提案外，于2017年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2017年6月26日 14点30分召开地点：上海市零陵路800号（上海体育场内）上海富豪东亚酒店B楼浦江厅(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月26日至2017年6月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型A股股东非累积投票议案1 审议公司2016年年度报告正文及摘要 √2 审议公司2016年度董事会工作报告 √3 审议公司2016年度监事会工作报告 √4 审议公司2016年度财务决算报告 √5 审议公司2016年度利润分配预案 √6 审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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