公告日期：2017-03-17

证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2017-003上海机电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年4月19日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年4月19日 13点30分召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路555号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年4月19日至2017年4月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序 投票股东类型号 议案名称 A股股东 B股股东非累积投票议案1 2016年年度报告及年报摘要 √ √2 2016年度董事会工作报告 √ √3 2016年度监事会工作报告 √ √4 2016年度财务决算报告 √ √5 2016年度利润分配议案 √ √6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2017年 √ √度审计机构的议案7 范幼林先生不再担任公司监事 √ √累积投票议案8.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人8.01 司文培先生担任公司监事 √ √1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第八届董事会第十七次及第八届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告于2017年3月17日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。2、对中小投资者单独计票的议案：全部三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站……[点击查看原文][查看历史公告]

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