公告日期：2016-11-04

上海机电股份有限公司2016 年第一次临时股东大会文件二一六年十一月十七日目录一、公司2016年第一次临时股东大会注意事项......1二、公司2016年第一次临时股东大会议程......2三、关于修订公司章程部分条款的议案......3四、关于修订公司股东大会议事规则的议案......5五、关于公司日常关联交易的议案......6上海机电股份有限公司 2016年第一次临时股东大会文件上海机电股份有限公司2016年第一次临时股东大会注意事项为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好召开股东大会的各项工作。2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。3、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。5、股东要求在股东大会发言，应事先向大会秘书处登记，经大会主持人许可后，按登记的先后顺序依次上台发言。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时安排持股数多的前十位股东发言。每一位股东发言不超过两次，每次发言不超过三分钟。在进行大会表决时，股东不进行大会发言。6、本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。大会的普通决议由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；大会的特别决议由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；大会的关联交易关联方股东回避表决；选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。股东每一股份享有一票表决权。7、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。上海机电股份有限公司 2016年第一次临时股东大会文件上海机电股份有限公司2016年第一次临时股东大会议程主持人 陈嘉明 董事长序号 内 容1 宣布股东大会注意事项、介绍股东大会议程2 宣布出席会议的股东代表股份数、会议开幕3 关于修订公司章程部分条款的议案4 关于修订公司股东大会议事规则的议案5 关于公司日常关联交易的议案6 集中回答股东提问7 对会议报告和议案现场投票表决8 上传现场投票结果，与网络投票合并统计后宣布表决结果9 宣读法律意见书10 宣布会议闭幕上海机电股份有限公司 2016年第一次临时股东大会文件关于修订公司章程部分条款的议案各位股东：为了加强中小投资者保护和完善上市公司治理要求，根据《上市公司章程指引》（2014年修订），现提请股东大会审议修订《公司章程》部分条款。具体修订内容如下：1、第四十六条原文：股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络等为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。现修改为：“股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还应当提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”2、第七十六条原文：股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决……[点击查看原文][查看历史公告]

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