公告日期：2016-04-16

证券代码：600845、900926 证券简称：宝信软件、宝信B 公告编号：2016-008上海宝信软件股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年4月15日(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 101其中：A股股东人数 13境内上市外资股股东人数（B股） 882、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 233,186,616其中：A股股东持有股份总数 219,276,206境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 13,910,4103、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.54其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.99境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.55(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王力先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席4人，朱可炳董事、张朔共董事、谢荣独立董事、薛云奎独立董事和王旭独立董事因工作原因无法出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，何梅芬监事因工作原因无法出席本次会议；3、陈健董事会秘书因工作原因无法出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：2015年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 219,241,906 99.98 34,300 0.02 0 0.00B股 13,910,410 100.00 0 0.00 0 0.00普通股合计： 233,152,316 99.98 34,300 0.02 0 0.002、议案名称：2015年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 219,241,906 99.98 34,300 0.02 0 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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