公告日期：2017-04-25

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2017-008上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2017年4月21日下午，在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议审议通过以下议案：一、审议通过《2016年度总经理工作报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《2016年度董事会工作报告》。表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。三、审议通过《2016年年度报告全文和摘要》。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年年度报告摘要》，《2016年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。四、审议通过《2016年度财务决算报告》。表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。五、审议通过《2016年度利润分配预案》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 275,038,693.37元。母公司实现净利润117,047,987.44元，加上期初未分配利润254,022,748.60元，本年已分配利润112,610,710.45元，可供分配的利润258,460,025.59元,提取法定盈余公积金11,704,798.74元，实际可供股东分配利润为：246,755,226.85元。拟以公司实施2016年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股分配现金股利2.0元（含税）进行分配，分配后公司结余未分配利润结转到下一年度。本次利润分配预案符合《公司章程》中关于分红事项的有关规定，已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，将提交公司2016年年度股东大会审议通过后正式实施。公司独立董事就该预案发表独立意见，认为: 该预案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况，我们同意公司《2016年度利润分配预案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。六、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议有关议案的独立意见》。详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《上海华东电脑股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。七、审议通过《2016年社会责任报告》。详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《上海华东电脑股份有限公司2016年社会责任报告》。表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。八、审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》。为了提高公司及各控股子公司内部资金利用效率，降低公司总体财务费用，2010年2月起公司建立了内部资金中心系统，公司内各控股子公司自愿加入，借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持，以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借贷调剂。2017 年华东电脑为所有资金中心成员提供委贷总额合计不超过4亿元；华东电脑接受所有资金中心成员提供委贷总额合计不超过4亿元；资金中心成员间的委托贷款利率按银行同期贷款利率的80%-100%计算和支付。授权公司总经理在上述委贷总额范围内审批决定各项委贷事项。授权期限至2017年度股东大会召开日止。表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。九、审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综……[点击查看原文][查看历史公告]

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