600080:金花股份2016年度第三次临时股东大会文件会议材料

陈子胞

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公告日期：2016-07-23

金花企业（集团）股份有限公司2016年度第三次临时股东大会文件会议材料中国西安二O一六年七月金花企业（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料目录序号议案名称关于为西安世纪金花宜品生活用品有限公司继续提供担保暨关联交易1 的议案议案：金花企业（集团）股份有限公司关于为西安世纪金花宜品生活用品有限公司继续提供担保暨关联交易的议案各位股东：经公司第七届董事会第十七次会议审议，通过了《关于为西安世纪金花宜品生活用品有限公司继续提供担保暨关联交易的议案》，提交股东大会审议，具体如下：一、被担保人简介（一）基本情况名称：西安世纪金花宜品生活用品有限公司（以下简称“宜品生活”）注册资本：4000万元人民币住所：西安市莲湖区西大街1号法定代表人：张秦珍经营范围：家居饰品、办公用品、建筑建材、五金交电、化工产品、针纺织品、服装鞋帽、家用电器、日用百货、黄金制品、食品等的销售。财务状况：截止2014年12月31日，该公司总资产15443.02万元，总负债10834.61万元，净资产4608.41万元，净利润770.80万元（经审计）。截止2015年12月31日，总资产15490.17万元，总负债10663.60万元，净资产4826.57万元，净利润218.16万元（未经审计）。截止2016年5月31日，总资产28230.18万元，总负债23309.86万元，净资产4920.33万元，净利润93.76万元（未经审计）。主要业务情况：宜品生活成立于2008年8月，以经营进口高端商品为主，经过近几年的发展，截止2015年底拥有23家门店，经营面积达3万多平米。宜品生活拥有众多高端会员客户，通过对高质量生活用品的整合，提供高品质的服务, 实现高层次化的管理模式，以求形成统一的连锁超市的品牌形象，公司秉承“宜品生活，家的方向”的经营理念，为消费者提供便捷、优质的服务，体现了对顾客及会员的延伸服务。在不断扩大市场规模的同时，加大品牌战略建设，通过商品优势、服务优势等凸显“宜品生活”品牌优势，逐步打造市场成熟度、社会美誉度、品牌影响力、高品质定位，促进公司发展（二）与公司关系该公司在股权结构上与公司及公司股东无关联关系，与公司实际控制人控制下的世纪金花股份有限公司在业务上存在紧密合作，世纪金花股份有限公司同意该公司名称冠以“世纪金花”字样并使用世纪金花标识，且担保事项提案由公司控股股东金花投资控股集团有限公司提交，因此公司董事会基于实质重于形式的判断和充分保护中小股东利益的谨慎原则，决定本次担保事项适用依据关联交易决策和批准程序。二、担保主要内容宜品生活因经营需要，向渤海国际信托股份有限公司申请的1.5亿元、期限三个月的流动资金贷款，由公司全资子公司金花国际大酒店有限公司“西安市房权证碑林区字第092613号”房产证项下房产提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。以上担保事项经公司第七届董事会第十三次会议审议并经2015年度股东大会审议通过。鉴于宜品生活原计划归还上述借款的其他融资业务尚未办理结束，同时基于该公司业务的良好发展，经借贷双方协商，上述借款展期三个月，展期到期后即归还该笔借款。经公司第七届董事会第十七次会议审议通过该议案，同意将该议案提交公司股东大会审议，董事会审议该议案时关联董事吴一坚、秦川、孙圣明回避表决。三、担保协议的主要内容（一）原抵押合同1、合同主体：抵押人：金花国际大酒店有限公司抵押权人：渤海国际信托股份有限公司2、担保范围：主合同项下的全部债务，包括但不限于主债权、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金及抵押权人实现债权与担保权利而发生费用。3、抵押资产：金花国际大酒店有限公司“西安市房权证碑林区字第092613号”房产证项下房产提供抵押……[点击查看原文][查看历史公告]

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终栅佟

讲点故事让股价上去，我们散户就投同意票

2016-07-22 17:17:27
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傅垂届

世纪金花股票价格都那样了还吹牛，现在商业都很差吴一坚你就承认错误回头是岸，放弃吧，不要越陷越深，大家都不会同意的。

2016-07-22 17:45:36
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万浣

世纪金花股票价格都那样了还吹牛，现在商业都很差吴一坚你就承认错误回头是岸，放弃吧，不要越陷越深，大家都不会同意的。

2016-07-22 17:46:02
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施始朵

泥菩萨过河，自身难保！你董事会是什么意思啊？

2016-07-22 21:24:13
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郁吸术

一奸在金花股份与世纪金花之间搞平衡！

2016-07-22 22:54:09
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倪女厚

一奸在金花股份与世纪金花之间搞平衡！

2016-07-22 22:54:26
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巩封威

这一次我们大家一定要监督他，不行就打电话证监会查他，一定不能让他胡作非为了。

2016-07-23 06:49:49
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蓬贯七

这一次我们大家一定要监督他，不行就打电话证监会查他，一定不能让他胡作非为了。

2016-07-23 06:50:10
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全密呆

上一次增发因为各有利弊所以大家上当受骗了，这一次担保明显只有弊没有利，所以吴一坚你死了这条心吧，没有人会同意把钱救一个要死的企业，商业模式变了，看来你是病了，老了就回家休息，不要把企业折腾完了。

2016-07-23 07:11:27
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盍干常

上一次增发因为各有利弊所以大家上当受骗了，这一次担保明显只有弊没有利，所以吴一坚你死了这条心吧，没有人会同意把钱救一个要死的企业，商业模式变了，看来你是病了，老了就回家休息，不要把企业折腾完了。

2016-07-23 07:12:02
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寿血我

不同意

2016-07-23 12:19:24
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蔡字

我也不同意

2016-07-23 23:57:26
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荣纱

我也不同意

2016-07-23 23:57:40
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唐区姨

不同意

2016-07-24 09:57:58
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钭二秒

不同意

2016-07-24 09:58:18
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汪货迎

2

2016-07-24 18:39:45
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郁袖

2

2016-07-24 18:40:10
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凌恭侍

跌成这个卵样还想要散户投同意票？

2016-07-25 14:54:15
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侯宜

投票前后会涨的，投完票卸磨傻驴

2016-07-25 15:05:37
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霍修浙

估计中报不好

2016-07-25 15:05:40
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