公告日期：2016-06-18

证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临2016-040金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2016年6月10日以传真、电子邮件方式发出，会议于2016年6月17日在公司会议室召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长吴一坚先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议就公司2016年第一次临时股东大会审议事项中未获得有效表决票通过的议案进行审慎研究，并对相关议案进行修订，会议通过了如下决议：1、通过《关于修订非公开发行股票方案（草案）的议案》同意对非公开发行定价基准日及发行价格进行修订，修订后的本次非公开发行股票方案内容如下：(1)发行股票的种类和面值本次非公开发行股票的种类为人民币普通股，每股面值为人民币1元。(2)发行方式和发行时间本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准批复的有效期内择机发行。(3)发行对象和认购方式本次非公开发行的特定对象为金花投资控股集团有限公司和公司第一期员工持股计划。认购方均以货币方式认购本次发行的股票。(4)发行价格及定价原则本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十六次会议决议公告日。经董事会讨论决定，本次发行的发行价格确定为9.41元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价10.45元（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。(5)发行数量本次非公开发行的股票数量不超过102,367,162股，募集资金总额不超过96,327.50万元。若公司股票在定价基准日至本次非公开发行之日期间发生除权、除息的，发行数量将根据募集资金数量和调整后的发行价格做相应调整。本次非公开发行股票的所有对象均以货币方式并以相同的价格认购本次非公开发行的股票。(6)限售期本次非公开发行完成后，所有发行对象认购的股份均自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。(7)本次发行的募集资金总额及用途本次非公开发行股票募集资金不超过人民币96,327.50万元，扣除发行费用后，将用于以下项目：序号 募投项目 投资总额（万元） 使用募集资金金额（万元）1 新工厂搬迁扩建项目 95,138.00 48,000.00收购及增资取得常州华森20%股2 28,327.50 28,327.50权项目认购华森三维100万股（占发行后3 1,000.00 1,000.00股份总数4.76%）项目4 补充流动资金 19,000.00 19,000.00合计 143,465.50 96,327.50(8)本次发行前的滚存利润安排本次非公开发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司股东按照发行后的股份比例共享。(9)本次发行决议的有效期限本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。(10)上市地点本次非公开发行的股票在锁定期届满后，在上海证券交易所上市交易。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案涉及关联交易，关联董事吴一坚、秦川、孙圣明、张梅回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。2、通过《关于非……[点击查看原文][查看历史公告]

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