公告日期：2015-11-14

上市地：上海证券交易所 证券代码：600967 证券简称：北方创业包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）交易对方之一 ： 内蒙古第一机械集团有限公司交易对方之二 ： 山西北方机械控股有限公司交易对方之三 ： 山西北方风雷工业集团有限公司独立财务顾问二〇一五年十一月目录目录......2释义......3声明......5重大事项提示......6重大风险提示......25第一章本次交易概况......33第二章上市公司基本情况......60第三章交易对方基本情况......69第四章标的资产基本情况......81第五章标的资产预估作价及定价公允性......152第六章支付方式......182第七章募集配套资金......188第八章管理层讨论与分析......195第九章风险因素......226第十章其他重要事项......234第十一章保护投资者合法权益的相关安排......244释义在本预案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：《包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资本预案 指产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》本公司、上市公司、北方指 包头北方创业股份有限公司创业兵器工业集团 指 中国兵器工业集团公司华融公司 指 中国华融资产管理股份有限公司一机集团 指 内蒙古第一机械集团有限公司北方机械控股 指 山西北方机械控股有限公司北方风雷集团 指 山西北方风雷工业集团有限公司北方机械 指 山西北方机械制造有限责任公司山西风雷钻具 指 山西风雷钻具有限公司秦皇岛风雷钻具 指 秦皇岛风雷石油钻具有限公司一机集团持有的主要经营性资产及负债、北方机械控股持有标的资产 指 的北方机械100%股权、北方风雷集团持有的山西风雷钻具100%股权和秦皇岛风雷钻具100%股权北方创业拟以发行股份及支付现金方式分别向一机集团购买其持有的主要经营性资产及负债、向北方机械控股购买其本次交易、本次重大资产 持有的北方机械100%股权、向北方风雷集团购买其持有的指重组、本次重组 山西风雷钻具100%股权和秦皇岛风雷钻具100%股权；同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金《北方创业向一机集团《包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限发行股份及支付现金购指公司非公开发行股份及支付现金购买资产协议》买资产协议》《北方创业向北方机械《包头北方创业股份有限公司向山西北方机械控股有限公控股发行股份及支付现指司非公开发行股份及支付现金购买资产协议》金购买资产协议》《北方创业向北方风雷……[点击查看原文][查看历史公告]

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