公告日期：2016-05-28

北矿磁材科技股份有限公司2015年年度股东大会会议资料（修订）600980二〇一六年六月七日北矿磁材科技股份有限公司2015年年度股东大会会议资料目录一、会议议程-----------------------------------------------------------------------------------------------------2二、会议须知-----------------------------------------------------------------------------------------------------3三、会议议案内容议案一：公司2015年度董事会工作报告-------------------------------------------------------------4议案二：公司2015年度监事会工作报告-----------------------------------------------------------12议案三：公司2015年度财务决算报告---------------------------------------------------------------16议案四：公司2015年度利润分配预案---------------------------------------------------------------22议案五：公司2015年年度报告及摘要---------------------------------------------------------------23议案六：公司独立董事2015年度述职报告--------------------------------------------------------24议案七：公司2015年度董监事津贴及薪酬的议案----------------------------------------------29议案八：公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告--------------------------------30议案九：公司2016年度日常关联交易预计--------------------------------------------------------33议案十：关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案-------------------------------------------------------------------------------------------------------------39议案十一：关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案---------------------------------------------------------------------------------------------------40议案十二：公司关于向控股股东北京矿冶研究总院申请借款的议案--------------------41议案十三：公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案---------------------------------42议案十四：关于拟变更公司名称的议案-------------------------------------------------------------43议案十五：关于修改公司章程的议案-----------------------------------------------------------------44议案十六：关于选举第六届董事会非独立董事的议案-----------------------------------------49议案十七：关于选举第六届董事会独立董事的议案--------------------------------------------51议案十八：关于选举第六届监事会监事的议案---------------------------------------------------53北矿磁材科技股份有限公司2015年年度股东大会……[点击查看原文][查看历史公告]

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