公告日期：2016-05-27

证券代码：600980 证券简称：北矿磁材 公告编号：2016-018北矿磁材科技股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1.股东大会类型和届次：2015年年度股东大会2.股东大会召开日期：2016年6月7日3.股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600980 北矿磁材 2016/5/30二、 增加临时提案的情况说明1.提案人：北京矿冶研究总院2.提案程序说明公司已于2016年5月18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有40%股份的股东北京矿冶研究总院，在2016年5月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，鉴于公司名称拟由“北矿磁材科技股份有限公司”变更为“北矿科技股份有限公司”，对公司章程的有关条款作相应的补充修改，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于修改公司章程的公告》，公告编号2016-017。公司控股股东向董事会提请将上述修改公司章程议案的补充内容增加至2016年6月7日召开的2015年年度股东大会第15项议案《关于修改公司章程的议案》，进行审议。公司将在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露补充后的《2015年年度股东大会会议资料》。三、 除了上述增加临时提案外，于2016年5月18日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2016年6月7日 13点 30分召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年6月7日至2016年6月7日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 《公司2015年度董事会工作报告》 √2 《公司2015年度监事会工作报告》 √3 《公司2015年度财务决算报告》 √4 《公司2015年度利润分配预案》 √5 《公司2015年年度报告及摘要》 √6 《公司独立董事2015年度述职报告》 √7 《公司2015年度董监事津贴及薪酬的议案》 √8 《公司2015年度募集资金存放与使用情况专 √项报告》9 《公司2016年度日常关联交易预计》 √10 《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) √为公司20……[点击查看原文][查看历史公告]

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