公告日期：2017-08-07

陕西建设机械股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料二〇一七年八月七日目 录一、2017年第二次临时股东大会会议议程......1二、关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁合同之补充协议》的议案......2三、关于为公司子公司陕西建设钢构有限公司1100万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案......7四、关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理3000万元授信的议案....8 建设机械2017年第二次临时股东大会会议议程陕西建设机械股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议议程一、现场会议召开时间：2017年8月14日下午14:00二、网络投票时间：2017年8月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室五、会议主持人：董事长杨宏军序号 会议议程 报告人一 报告大会人员出席情况 白海红二 审议《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订的议案》三 审议《关于为公司子公司陕西建设钢构有限公司1100万元流动资金借栗岚款提供连带责任保证担保的议案》四 审议《关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理3000万元栗岚授信的议案》五 会议讨论及审议议案 /六 推选监票人 杨宏军七 会议表决 /八 监票人宣布表决结果 监票人九 宣布会议决议 杨宏军十 宣布闭会 杨宏军建设机械2017年第二次临时股东大会会议议案之一关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁合同之补充协议》的议案（二〇一七年八月十四日）各位股东：2016年6月，为了满足公司搬迁后的生产需要，公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签订了《机械设备租赁合同》，双方约定，公司向建机集团租赁生产用机器设备共139台套，主要为机械加工设备和起重设备，租金以设备年折旧额为定价依据，年租金为9,611,406元，租赁期限为6年，租金每季度支付一次，于每季末前缴付清当季的租金，考虑计价变化因素，每三年修订一次上述租金价格。鉴于公司根据生产经营实际，拟购买上述租赁设备中的8台机械加工设备，原租赁合同中的租赁机器设备数量及年租金将相应减少，经双方协商，公司拟与建机集团签订《机械设备租赁合同之补充协议》，具体内容如下：原《机械设备租赁合同》第一条：……[点击查看原文][查看历史公告]

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