公告日期：2016-08-04

证券代码： 601028 证券简称：玉龙股份 公告编号： 2016-049江苏玉龙钢管股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 28 日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 6 名,独立董事顾百忠委托独立董事陈留平代为表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长唐永清先生主持。会议审议通过了如下议案：一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会提前进行换届选举的议案》，该议案需提交股东大会审议； 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。公司第三届董事会将于 2016 年 9 月届满，鉴于公司股东和股权结构已发生较大变化，根据股东拉萨市知合科技发展有限公司（以下简称“知合科技”）提议， 公司董事会拟提前进行换届选举。董事会提名程涛、李伟敏、陆国民、申强作为公司第四届董事会非独立董事候选人，程晓鸣、马霄、刘浩作为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，任期三年。 上述 7 名董事候选人简历见附件一，独立董事提名人和候选人声明详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。上述董事候选人将由公司董事会提请公司 2016 年第三次临时股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事发表了同意本次董事会提前进行换届选举的独立意见， 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。二、审议通过《 江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订的议案》，具体详见附件二,该议案需提交股东大会审议； 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。三、 审议通过《 江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订的议案》，该议案需提交股东大会审议； 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。四、审议通过《 江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订的议案》，该议案需提交股东大会审议； 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。五、审议通过《 江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订的议案》，该议案需提交股东大会审议； 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。六、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。公司董事会决定于 2016 年 8 月 19 日采用现场方式和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 8 月 15 日。具体详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2016-053）。特此公告。江苏玉龙钢管股份有限公司2016 年 8 月 4 日附件一：第四届董事会董事候选人简历1、程涛程涛，男， 1979年生，中国国籍，无境外居留权，博士。历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏控股副总裁、华夏幸福副总裁兼财务总监。现任华夏幸福基业控股有限公司董事、华夏幸福基业股份有限公司董事、知合资本管理有限公司总裁、黑牛食品股份有限公司董事长。其中，公司控股股东拉萨市知合科技发展有限公司为知合资本管理有限公司全资子公司；华夏幸福基业控股股份公司、华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。程涛未持有本公司股份，不存在以下情形：（ 1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（ 2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（ 3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（ 4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（ 5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（ 6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。2、李伟敏李伟敏，男，……[点击查看原文][查看历史公告]

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