公告日期：2016-01-21

赛轮金宇集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议材料2016年1月27日赛轮金宇集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议材料目录一、2016年第一次临时股东大会须知...... 2二、2016年第一次临时股东大会会议议程...... 3三、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案...... 5四、关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案...... 6五、关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案...... 9六、关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案...... 10七、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案...... 11八、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案...... 12九、关于公司与杜玉岱签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案...... 13十、关于公司与延万华签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案...... 14十一、关于公司与其他认购对象签署2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案...... 15十二、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案...... 16十三、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案...... 18十四、关于制定《赛轮金宇集团股份有限公司股东分红回报规划（2016年-2018年）》的议案...... 19十五、关于变更会计师事务所的议案...... 20 赛轮金宇集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。公司聘请执业律师出席和见证本次股东大会，并出具法律意见。二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。三、股东大会召开期间，公司只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。赛轮金宇集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程一、会议时间：2016年1月27日（星期三）下午14：30二、现场会议地点：青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室三、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式四、主持人：杜玉岱先生五、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师六、会议议程：序号 内容 报告人宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣1 杜玉岱布会议开始，并由相关人员做报告2 做报告：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 延万华3 做报告：《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》 王建业4 做报告：《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》 杨德华做报告：《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金投资项目5 周天明可行性分析报告的议案》6 做报告：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 宋军7 做报告：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 延万华做报告……[点击查看原文][查看历史公告]

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