公告日期：2015-11-25

中信国安葡萄酒业股份有限公司2015年第六次临时股东大会会议资料二○一五年十一月中信国安葡萄酒业股份有限公司2015年第六次临时股东大会议程表【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合【现场会议时间】：2015年12月7日（星期一）14:30【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室【现场会议与会人员】：1、2015年12月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的见证律师。【网络投票时间】：2015年12月7日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。【会议议程】：一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；二、审议本次会议议案；三、参会股东对本次会议议案讨论及提问；四、现场投票表决；1、推选两名计票人和一名监票人；2、参会股东对议案进行投票表决；3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。五、宣布现场表决情况并上传现场投票情况至上证所信息网络有限公司；六、宣读表决结果（现场与网络投票合并）、股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字；七、宣布股东大会闭幕。中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二Ο一五年十一月中信国安葡萄酒业股份有限公司2015年第六次临时股东大会会议议案1、关于公司整体出售蒸馏酒类资产的议案。中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二Ο一五年十一月2015年第六次临时股东大会议案议案一、关于公司整体出售蒸馏酒类资产的议案各位股东：此议案已经公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。现提交公司本次临时股东大会审议。议案内容如下：一、交易概述根据公司战略发展规划，为进一步提高公司资产使用效率，优化公司产业布局，2015年11月20日，公司与喀发商业签订了资产出售协议，公司拟整体出售公司所属的蒸馏酒类资产及部分相关债权，本次资产转让的交易价格为100,800万元人民币，交易完成后相关蒸馏酒类资产不再属于本公司。二、交易买方基本情况公司董事会已对交易双方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。（一）协议受让方基本情况公司名称：喀什发展商业投资管理有限公司注册地：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道北侧喀什发展大厦法定代表人：栾天全注册资本：2000万元公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）营业执照注册号码：653100031002297经营范围为：商业经营管理，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，企业形象策划，企业管理咨询，财税代理，投资与资产管理。房产销售；货物与技术的进出口业务；机电设备、装筑装潢材料、工艺美术品、化妆品、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至本公告披露日，喀发商业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其它关系。三、交易标的基本情况（一）交易标的的基本情况1、阜康市中信国安烈焰酒业有限公司（以下简称“阜康烈焰”）100%股权和相关债权；2、玛纳斯县中信国安烈焰酒业有限公司（以下简称“玛纳斯烈焰”）100……[点击查看原文][查看历史公告]

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