公告日期：2017-04-21

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2017-026债券代码：136493 债券简称：16成渝01四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2016年年度股东周年大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月6日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东周年大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月6日 15点 00分召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月6日至2017年6月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不适用二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 关于 2016 年度利润分配及股息派发方案的议案 √2 关于 2016 年度董事会工作报告的议案 √3 关于 2016 年度监事会工作报告的议案 √4 关于独立董事 2016 年度述职报告的议案 √5 关于境内外 2016 年度报告及其摘要等的议案 √6 关于 2017 年度财务预算的议案 √7 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） √为本公司 2017 年度国内审计师的议案8 关于续聘安永会计师事务所为本公司 2017 年度 √国际审计师的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体以上提案已经本公司2017年3月30日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，相关公告的具体内容详见2017年3月31日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.cygs.com发布之《四川成渝第六届董事会第七次会议决议公告》、《四川成渝第六届监事会第七次会议决议公告》。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：14、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：不适用5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项……[点击查看原文][查看历史公告]

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