公告日期：2016-04-23

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-038宁波博威合金材料股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160619号），中国证监会依法对公司提交的《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。公司本次发行股份购买资产事项已经获得公司股东大会批准，还需取得中国证监会核准，该事项能否获得中国证监会的核准及核准的时间尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。宁波博威合金材料股份有限公司董事会2016年4月23日附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160619号）附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160619号）宁波博威合金材料股份有限公司：我会依法对你公司提交的《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）做出书面说明和解释。请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。2016年3月28日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：1.申请材料显示，宁波康奈特成立于2015年，主要生产地为越南，主要销售地为欧美国家。2011年以来，我国光伏产品出口频遭欧美等国家“双反”，贸易摩擦不断。申请材料同时显示，宁波康奈特2014年至2016年1月净利润分别为-2,440.01万元、1,539.67万元和1225.21万元。请你公司：1）结合宁波康奈特报告期的盈利能力、与上市公司业务关联度等情况，进一步补充披露本次交易的目的和必要性。2）补充披露本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》第四十三条第一款第一项有关提高上市公司资产质量、增强持续盈利的规定。请独立财务顾问、律师和会计师核查并发表明确意见。2.申请材料未披露本次交易募集配套资金的相关情况。请你公司：1）列表披露本次交易募集配套资金的用途及相应金额。2）按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（（2014年修订）》第五十九条第四款和第五款的要求，补充披露本次交易募集配套资金的必要性及其他相关信息。请独立财务顾问核查并发表明确意见。3.申请材料显示，本次交易业绩承诺及补偿方案中，宁波康奈特2016年实际实现净利润包含越南博威尔特和美国博威尔特2016年1月的净利润，上述净利润属于宁波康奈特非经常性损益范围。请你公司补充披露：1）本次交易业绩承诺的合规性。2）业绩承诺方的履约能力及相应的保障措施。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。4.申请材料显示，本次交易方案中，上市公司拟向其控股股东博威集团支付90,000万元现金对价。申请材料同时显示，博威集团及谢朝春承诺宁波康奈特2016年至2018年净利润合计35,100万元，远低于现金对价。请你公司结合上述情形，进一步补充披露上述交易安排设置的原因及合理性，是否有利于保障上市公司和中小股东的权益。请独立财务顾问核查并发表明确意见。5.申请材料显示，上市公司主要从事高性能、高精度有色合金棒、线、板带新材料的研发、生产和销售，宁波康奈特主营业务为太阳能电池片、组件的研发、生产和销售。请你公司：1）结合财务指标，补充披露本次交易完成后上市公司主……[点击查看原文][查看历史公告]

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