公告日期：2015-12-11

证券代码： 601288 证券简称： 农业银行 公告编号： 2015-042 号 中国农业银行股份有限公司2015 年度第二次临时股东大会决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：？ 本次会议是否有否决议案： 无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间： 2015 年 12 月 10 日(二) 股东大会召开的地点： 北京市建国门内大街乙 18 号本行总行(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况1：1、出席会议的股东和代理人人数 65其中： A 股股东人数 49境外上市外资股股东人数（ H 股） 162、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 281,711,251,978其中： A 股股东持有股份总数 268,638,444,752境外上市外资股股东持有股份总数（ H 股） 13,072,807,2263、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 86.735331%1出席会议的股东包括现场出席会议的股东以及通过网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。份总数的比例（ %）其中： A 股股东持股占股份总数的比例（ %） 82.710379%境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（ %） 4.024952%(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，刘士余董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 14 人，出席 14 人；2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；3、 董事会秘书出席会议；高级管理层成员列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称： 关于选举楼文龙先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）A 股 268,638,344,852 99.999963 69,600 0.000026 30,300 0.000011H 股 12,914,626,504 98.790002 158,180,722 1.209998 0 0.000000普通股合计：281,552,971,356 99.943815 158,250,322 0.056174 30,300 0.0000112、 议案名称： 关于选举袁天凡先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）A 股 268,638,339,752 99.999961 69,600 0.000026 35,400 0.000013H 股 13,057,474,728 99.882715 15,330,498 0.117270 2,000 0.000015普通股合计：281,695,814,480 99.994520 15,400,098 0.005467 37,400 0.0000133、 议案名称： 关于 2013 年度董事、监事薪酬标准方案的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）A 股 268,638,262,252 99.999932 146,900 0.000055 35,600 0.000013H 股 13,057,669,226 99.884202 15,101,000 0.115515 37,000 0.000283普通股 281,695,931,478 99.994562 15,247,900 0.005412 72,600 0.000026合计：4、 议案名称： 关于 2014 年度董事、监事薪酬标准方案的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型同意 反对 弃权票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）A 股 268,638,267,352 99.99……[点击查看原文][查看历史公告]

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