公告日期：2015-11-19

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临2015-052会稽山绍兴酒股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关联交易基本情况（一）会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 6月12 日召开的第三届董事会第十五次会议以及于 2015年 6月 29 日召开的2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于本公司非公开发行 A 股股票方案等相关议案，本公司拟向特定对象非公开发行 13,000 万股 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 180,180 万元，本次非公开发行的发行价格为人民币13.86 元/股（以下简称“本次非公开发行”）。因本公司已于 2015年 6月 17 日实施了 2014 年度分红派息，本次非公开发行 A 股股票的发行价格调整为 13.75 元/股；发行价格调整后，本次非公开发行 A 股股票募集资金总额调整为 178,750 万元。根据本公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，2015年 11月 16 日，经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，对本次非公开发行 A 股股票的发行对象、发行数量和募集资金规模等事项进行调整。经协商一致，上海达顺股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、北京世欣钲兴投资中心（有限合伙）、钜洲资产管理（上海）有限公司、金鹰基金管理有限公司四家特定投资者将不再参与认购本公司本次非公开发行的股票。经发行方案调整后，本次非公开发行股票数量为 97,500,000 股，按照 13.75 元/股计发行价格，本次非公开发行股票募集资金不超过 134,062.50 万元。本公司本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）、会稽山绍兴酒股份有限公司—第一期员工持股计划（以下简称“会稽山第一期员工持股计划”或“员工持股计划”）、及上海大丰资产管理有限公司、宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）、北京合聚天建投资中心（有限合伙）、中汇同创（北京）投资有限公司等6名投资者。其中，精功集团为公司控股股东，会稽山第一期员工持股计划的部分出资人为公司董事、监事、高级管理人员，上述关系构成关联关系，因此本次非公开发行股份构成关联交易。（二）公司已于 2015年6月11日分别与精功集团、会稽山第一期员工持股计划签订了附条件生效的《非公开发行股份认购协议》，详见 2015年 6月 13日公告的《关于精功集团有限公司与会稽山绍兴酒股份有限公司之附生效条件的非公开发行股份认购协议》。（三）2015年6月12日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与精功集团签订附条件生效的的议案》、《关于公司与会稽山第一期员工持股计划签订附条件生效的的议案》等与关联交易有关的议案，关联董事金良顺、金建顺、傅祖康分别在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。2015年11月16日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司的议案》等与本次发行方案调整的相关议案，关联董事金良顺、金建顺、傅祖康分别在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。（四）公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见，并于公司第三届董事会第十五次会议后发表了独立意见。（五）本次交易尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。二、关联方基本情况（一）精功集团的基本情况截至2015年3月31日，精功集团持有公司132,000,000股，占总股本的33%，为公司的控股股东。精功集团成立于1996年1月23日，现持有绍兴县工商行政管理局核发的注册号为330621000010666的《营业执照》，基本法律状况如下：公司名称：精功集团有限公司住所：绍兴县柯桥金柯桥大道112号精功大厦18楼法定代表人：金良顺注册资本：50,000万元公司类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）；……[点击查看原文][查看历史公告]

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