公告日期：2016-03-25

此乃要件　请即处理香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦无发表任何声明，并明确表示，概不就本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。阁下如对本通函任何内容或应采取的行动有任何疑问，应谘询　阁下的股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。阁下如已售出或转让名下所有长城汽车股份有限公司的股份，应立即将本通函及随附之代表委任表格送交买主或承让人，或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理人，以便转交买主或承让人。长城汽车股份有限公司*GREATWALMOTORCOMPANYLIMITED（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：2333）建议授出回购H股的一般授权建议修改公司章程建议修改董事会议事规则2015年度利润分配方案2016年度公司经营方针续聘核数师终止实施非公开发行A股股票及股东周年大会与H股股东类别股东大会通告本公司谨订於2016年5月17日（星期二）下午2时正、3时正、4时正假座中国河北省保定市朝阳南大街2266号本公司会议室分别举行股东周年大会、H股股东类别股东大会及A股股东类别股东大会，股东周年大会及H股股东类别股东大会通告载於本通函第19至27页。无论　阁下能否亲身出席股东周年大会或有关类别股东大会，务请将随附的代表委任表格按其上列印的指示填妥。H股股东须尽快亲身或以邮寄方式将代表委任表格送达本公司H股的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，惟无论如何不得迟於股东周年大会及╱或H股股东类别股东大会及彼等之任何续会（视属何情况而定）指定举行时间前24小时。填妥及交回代表委任表格後，　阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会及╱或H股股东类别股东大会或彼等之其任何续会，并於会上投票。如　阁下拟亲自或委派代表出席股东周年大会及╱或H股股东类别股东大会，则须於2016年4月27日（星期三）或之前将填妥的回执送达本公司的董事会秘书处（就H股股东而言）。*　仅供识别2016年3月24日目　录页次释义...... 1董事会函件...... 31. 绪言...... 32. 建议授出回购H股的一般授权.......................................... 43. 建议修改公司章程.................................................... 54. 建议修改董事会议事规则...... 65. 2015年度利……[点击查看原文][查看历史公告]

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