公告日期：2017-06-21

上海开创国际海洋资源股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料2017年6月28日目录会议议程...... 3议案一：公司2016年度董事会工作报告...... 4议案二：公司2016年度监事会工作报告...... 6议案三：公司关于上海开创远洋渔业有限公司2016年度财务决算的议案..8议案四：公司2016年度财务决算报告...... 9议案五：公司2016年度利润分配预案...... 10议案六：公司2016年年度报告全文及摘要...... 11议案七：关于2016年度日常关联交易实际发生额及预计2017年日常关联交易的议案......12附件：独立董事2016年度述职报告......16会议议程一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开二、会议召开时间：现场会议召开时间：2017年6月28日下午13:30网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。三、现场会议地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室四、现场会议议程(一)参会人员签到(二)主持人宣布公司2016年年度股东大会开始(三)主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数(四)审议以下报告和议案1、公司2016年度董事会工作报告；2、公司2016年度监事会工作报告；3、关于上海开创远洋渔业有限公司2016年度财务决算的议案；4、公司2016年度财务决算报告；5、公司2016年度利润分配预案；6、公司2016年年度报告全文及摘要；7、关于2016年度日常关联交易实际发生额及预计2017年日常关联交易的议案(五)听取独立董事2016年度述职报告(六)针对大会审议议案，对股东提问进行回答(七)推选计票人、监票人(八)投票表决(九)休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）(十)宣布会议表决结果(十一) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书(十二) 会议结束议案一上海开创国际海洋资源股份有限公司2016年度董事会工作报告各位股东、股东代表：2016年是开创国际转型的关键年份。在董事会的正确领导下，成功收购西班牙ALBO公司100%股权，经过半年多运作，ALBO产品销售额同比稳中有升，财务状况良好。公司在新产业、国际化等方面取得了重要进步。同时加强企业运营管理与风险管控，扭转亏损局面，经济运行保持了总体平稳的发展态势。一、报告期内公司经营情况回顾金枪鱼围网船队积极对标同一渔场先进船舶，首次租用船载直升机参与辅助捕捞作业取得良好效果。“金汇18”轮创造了船队单船月产量、年产量的历史新高。继续提高产品回国销售比重，增强经济效益。报告期内，公司金枪鱼围网船队捕捞产量6.02万吨，同比减少0.57%；销售收入5.76亿元，同比增加62%。大型拖网船队面对竹荚鱼国际销售市场渠道受挫，售价持续低迷的不利影响，及时转移渔场，努力增加其它鱼种的捕捞量来弥补经营亏损，同时加强节能降耗，提倡船员自修，严控修理成本。报告期内，大型拖网船队实现捕捞产量4.04万吨，同比减少13%，销售收入1.65亿元，同比减少45%。报告期内，开创远洋成功收购西班牙ALBO公司100%股权。2016年6月10日完成交割，并支付了全部价款6,100万欧元。经过半年多的运作，ABLO公司产品销售额同比稳中有升，财务状况良好，现金流充足，实现了平稳过渡，标志着公司产业结构调整取得了历史性的突破。公司稳步推进非公开发行股票事宜，按时完成反馈意见的回复和信息披露工……[点击查看原文][查看历史公告]

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