601699:潞安环能第五届董事会第九次会议决议公告

荆申

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公告日期：2016-01-19

证券代码：601699 股票简称：潞安环能公告编号：2016-001山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●有董事对本次董事会第四项议案《关于山西潞安元丰矿业有限公司股东崔建宏债权转股权的议案》投反对票一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）本次会议通知和会议资料于2016年1月7日以电子邮件方式发出。（三）本次董事会会议于2016年1月18日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。（四）会议应到董事十七人，实到董事十六人，其中独立董事王超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决，董事肖亚宁先生因公未能参加本次会议，委托董事洪强先生代为出席；董事翟红先生因公未能参加本次会议，也未委托他人代为参加。（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司两名监事列席了会议。二、董事会会议审议情况本次董事会审议并通过了以下决议：（一）《关于申请办理综合授信业务的议案》为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向中信银行股份有限公司长治分行申请授信额度10亿元；向浦发银行股份有限公司长治分行申请授信额度15亿元；向光大银行股份有限公司太原分行申请授信额度20亿元；向中国建设银行潞安支行申请授信额度20亿元；向交通银行股份有限公司长治分行申请授信额度25亿元；向长治农商银行申请授信额度15亿元；向邮储银行长治分行申请授信额度20亿元；向北京银行股份有限公司申请授信额度10亿元；向中国银行潞安支行申请授信额度20亿元，向渤海银行股份有限公司长治分行申请授信额度15亿元；向中国农业银行临汾分行申请授信额度10亿元；向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度10亿元；向晋商银行股份有限公司太原分行申请授信额度10亿元；向华夏银行股份有限公司太原分行申请授信额度20亿元。以上申请综合授信业务金额共计220亿元，期限为三年，用于办理流动资金营运贷款、项目贷款、银行承兑汇票等融资业务。经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。（二）《关于联合办理融资租赁业务的议案》由于业务需要，我公司需向银行申请签发银行承兑汇票，以公司的银行承兑汇票、定期存单、保证金作为质押担保，或以公司信用签发银行承兑汇票。拟签发银行及金额如下：名称金额（亿元）光大银行股份有限公司太原分行 ≤20浦发银行股份有限公司长治分行 ≤20中信银行股份有限公司长治分行 ≤20中国银行股份有限公司潞安支行 ≤20渤海银行股份有限公司长治分行 ≤20中国工商银行股份有限公司长治潞矿支行 ≤20华夏银行股份有限公司长治分行 ≤20招商银行股份有限公司太原分行 ≤20平安银行股份有限公司太原分行 ≤20交通银行股份有限公司长治分行 ≤20晋商银行股份有限公司太原分行 ≤20经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。（三）《关于联合办理融资租赁业务的议案》……[点击查看原文][查看历史公告]

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