公告日期：2015-11-21

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：2015-099力帆实业（集团）股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2015年12月7日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年第三次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015年12月7日 13点30分召开地点：力帆研究院大楼 11 楼会议室（重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年12月7日至2015年12月7日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 《力帆实业（集团）股份有限公司关于新增 √2015年度日常关联交易事项的议案》2 《力帆实业（集团）股份有限公司关于增加 √2015年度对内部子公司提供担保额度的议案》3 《关于力帆实业（集团）股份有限公司符合非 √公开发行A股股票条件的议案》4 《关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开 √发行股票涉及关联交易事项的议案》5.00 《关于力帆实业（集团）股份有限公司非公开 √发行A股股票方案的议案》5.01 发行股票的种类和面值 √5.02 发行方式 √5.03 发行对象和认购方式 √5.04 发行数量 √5.05 定价基准日、发行价格和定价原则 √5.06 募集资金用途 √5.07 限售期 √5.08 本次发行前滚存利润的安排 √5.09 上市地点 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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