公告日期：2017-05-13

安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书承义证字[2017]第093号致：安徽新华传媒股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”或“公司”）的委托，指派李鹏峰、汪益平律师（以下简称“本律师”）就皖新传媒召开2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序经核查，本次股东大会由皖新传媒第三届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。二、本次股东大会出席人员的资格经核查，出席本次股东大会的股东和股东代表共63名，代表股份数1,567,518,618股，占公司股份总数的78.8012%，均为截至2017年5月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的皖新传媒股东。皖新传媒董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。三、本次股东大会的提案经核查，本次股东大会审议的提案由皖新传媒第三届董事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。四、本次股东大会的表决程序和表决结果经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。结合网络投票结果，本次股东大会的表决结果为：（一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。表决结果：同意1,567,517,018股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%），反对1,600股，弃权0股。（二）审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》。表决结果：同意1,567,517,018股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%），反对1,600股，弃权0股。（三）审议通过了《公司 2016年度报告全文及摘要》。表决结果：同意1,567,517,018股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%），反对1,600股，弃权0股。（四）审议通过了《公司 2016年度利润分配预案 》。表决结果：同意1,567,516,318股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%），反对2,300股，弃权0股。（五）审议通过了《公司 2016年度财务决算报告 》。表决结果：同意1,567,517,018股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%），反对1,600股，弃权0股。（六）审议通过了《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构》。表决结果：同意1,567,517,018股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%），反对1,600股，弃权0股。（七）审议通过了《公司关于修订部分条款的议案》。表决结果：同意1,566,346,303股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9252%）反对1,172,315股，弃权0股。（八）审议通过了《公司关于2017年度为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。表决结果：同意1,567,517,018股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998 %），反对1,600股，弃权0股。（九）审议通过了《关于选举公司监事的议案》。表决结果：得票数……[点击查看原文][查看历史公告]

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