公告日期：2016-03-24

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2016-009安徽新华传媒股份有限公司关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险性提示及采取措施（修订稿）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年1月5日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的相关议案。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年12月30日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析。相关措施及承诺事项议案已经公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过，尚需获得公司2016年第二次临时股东大会审议通过。具体的分析及采取的填补回报措施说明如下：特别提示：1、公司对2015年度、2016年度归属于母公司股东净利润和对2015年分红的假设分析并不构成公司的盈利和分红预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。2、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。一、本次非公开发行完成摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响截至2014年12月31日，公司的总股本为91,000万股，归属于母公司的所有者权益为515,174.93万元。截至2015年9月30日，公司总股本不变，归属于母公司的所有者权益为564,109.96万元。本次非公开发行实施完成后，在公司股本和净资产均增加的情况下，如果未来公司业务未获得相应幅度的增长，公司每股收益和加权平均净资产收益率将面临下降的风险。考虑上述情况，公司基于下列假设条件对主要财务指标进行了测算，具体如下：1、假设本次非公开发行于2016年7月底实施完毕，该完成时间仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报的假设时间，最终以实际发行完成时间为准；2、假设以2016年3月18日收盘价23.11元作为发行价，按照募集资金总额不超过200,000.00万元，则发行数量不超过86,542,622股，且不考虑扣除发行费用的影响，最终发行数量和募集资金以证监会核准为准；3、以2015年1-9月的净利润（或扣除非经常性损益的净利润）为依据，2015年全年净利润（或扣除非经常性损益的净利润）预测基数按照2015年前三季度净利润4/3进行预测，且假设2016年净利润（或扣除非经常性损益的净利润）与2015年净利润（或扣除非经常性损益的净利润）持平。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；4、依据公司制定的分红规划，假设于2016年6月底实施完成2015年度利润分配方案，且假设现金分红为归属于上市公司股东净利润的10%。对2015年分红的假设分析并不构成公司的分红预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；5、在预测公司净资产时，以公司2015年9月30日归属于母公司的净资产为依据，未考虑除募集资金、净利润以及现金分红之外的其他因素对净资产的影响；6、在预测公司发行后总股本时，以本次非公开发行前总股本910,000万股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生变化。基于上述假设的前提下，公司对本次非公开发行摊薄即期回报的情况进行了测算，具体如下：2016年度/2016.12.312015年度项目 /2015.12.31 不考虑本次发行 考虑本次发行总股本（股） 910,000……[点击查看原文][查看历史公告]

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