601899:紫金矿业关于调整公司非公开发行股票方案的公告

罗秩

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公告日期：2015-12-22

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业编号：临2015-101紫金矿业集团股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年8月18日召开2015年第一次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东大会和2015年第二次H股类别股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关事项。2015年11月11日，公司召开第五届董事会第十三次会议（以下简称“五届十三次会议”），审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对公司非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则、发行数量、募集资金投向、决议有效期进行调整，该调整事项尚未经公司股东大会审议。鉴于近期证券市场发生变化，控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司提议对公司第五届董事会第十三次会议审议通过的非公开发行股票方案中的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量进行重新调整。公司再次召开第五届董事会第十四次会议（以下简称“五届十四次会议”），审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票方案中的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量进行了重新调整。经上述重新调整之后，本次非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则、发行数量、募集资金投向、决议有效期具体如下：一、发行价格及定价原则(一)五届十三次会议确定的发行价格及定价原则本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于3.38元/股。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。(二)五届十四次会议重新调整后的发行价格及定价原则本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于3.22元/股。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。二、发行数量(一)五届十三次会议确定的的发行数量本次非公开发行股票数量为不超过2,662,721,893股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行总数作相应调整。(二)五届十四次会议调整后的发行数量本次非公开发行股票数量为不超过2,795,031,055股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行总数作相应调整。三、募集资金投向(一)五届十三次会议确定的募集资金投向本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过900,000.00万元，拟用于以下项目：项目投资总额拟投入募集资金额序号项目名称(万元) (万元)刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设1 352,933.76 322,256.68项目刚果（金）卡莫阿（Kamoa）铜矿收购项目2 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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