公告日期：2015-11-28

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2015-68永辉超市股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。———————————————————————————————————-————永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年11月27日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第3号会议室召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体与会董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：一、关于浙江永辉超市变更情况的议案为享有杭州市滨江区企业优惠政策，同意增资及变更公司全资子公司浙江永辉超市有限公司注册地址、经营范围；同时变更该子公司法人代表为彭华生先生。（以上议案同意11票，反对0票，弃权0票）二、关于上海永辉超市设立两家全资子公司的议案根据公司经营需要并应上海杨浦区和松江区政府税收落地要求，同意将公司全资子公司上海永辉超市有限公司（下称“上海永辉”）隆昌路分公司、光星路分公司分别变更设立为上海永辉全资子公司，具体如下：1、在杨浦区投资人民币1000万元变更设立原上海永辉隆昌路分公司为“上海永辉杨浦超市有限公司”（实际名称以工商核批为准），其他安排如下：法定代表人：彭华生注册地址：上海市杨浦区隆昌路586号地下一层A区经营范围：食品流通；食用农产品、日用百货、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、家用电器、电子产品、通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、消防器材、针纺织品、服装、文化用品、体育用品、健身器材、珠宝、金银首饰、汽摩配件、自行车（电动自行车按本市产品目录经营）、五金交电、仪器仪表、家具、建筑装潢材料、花卉、玩具、宠物用品的销售；烟草专卖零售；出版物经营；商务信息咨询（不得从事经纪）；房地产经纪（实际以工商机关核定为准）2、在松江区投资人民币100万元变更设立原上海永辉光星路分公司为“上海松江永辉超市有限公司”（实际名称以工商核批为准），其他安排如下：法定代表人：彭华生地址：上海市松江区广富林路658弄666号地下1层超市经营范围：食品流通、日用百货、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、家用电器、电子产品、通讯器材、消防器材、针织品、服装、文化用品、体育用品、健身器材、珠宝、金银首饰、汽摩配件、自行车、五金交电、仪器仪表、家具、建筑装潢材料、花卉、玩具、宠物用品、食用农产品（除生猪产品）的销售；出版物经营，烟草专卖零售（取得许可证后方可经营）（实际以工商机关核定为准）。（以上议案同意11票，反对0票，弃权0票）三、关于增资上海上蔬永辉的议案根据上海上蔬永辉生鲜食品有限公司（下称“上蔬永辉”）经营规划及需要，同意上蔬永辉将其注册资本由原人民币1亿元增加至2亿元及公司按比例增加投资人民币4500万元。上述出资可分两期完成，最后一期应不晚于2016年6月30日。（以上议案同意11票，反对0票，弃权0票）四、关于公司与联华超市2016年度日常经营性关联交易的议案根据公司与联华超市股份有限公司（下称“联华超市”）的战略合作规划，同意公司与联华超市签署总金额不超过人民币1.5亿元的《采购框架协议》（2016年度），由公司向联华超市销售生鲜及食品用品类商品。具体采购品项、价格、数量等由公司与联华超市双方业务部门另行具体协定。因公司持有联华超市21.17%股份且公司董事长及董事会秘书任其董事局非执行董事，根据有关法律法规及《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，上述交易为公司董事会审批权限内的关联交易。因董事长张轩松先生、独立董事王津先生同时担任联华超市非执行董事及非执行独立董事，作为关联董事上述两位董事回避了该项议案的表决。（以上议案同意9票，反对0票，弃权0票）特此公告。永辉超市股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十八日[点击查看原文][查看历史公告]

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