公告日期：2017-02-16

上海北特科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料一、会议时间：2017年2月23日下午14:00分二、会议地点：嘉定区叶城路1128号(嘉定工业区 近永盛路)上海中青旅东方国际酒店三、与会人员签到：2017年2月23日13：50分四、会议议题（一）审议《关于修改注册资本的议案》（二）审议《关于修改公司章程的议案》（三）审议《关于公司2017年度银行授信总额度的议案》（四）审议《关于公司2017年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案》第一项：会议主持人宣布会议开始；第二项：会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员；第三项：会议主持人宣读并介绍有关议案；第四项：股东对议案予以审议并进行表决；第五项：计票人统计表决票；第八项：会议主持人宣读现场会议结果；第九项：与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录；第十项：会议主持人宣布现场会议结束。议案1上海北特科技股份有限公司关于修改注册资本的议案各位股东：因本次股权激励计划对象王大勇因个人原因已离职，公司股份总数将由131,307,557股变更为131,277,557股，公司注册资本变更为131,277,557元人民币。以上议案，请各位股东审议。上海北特科技股份有限公司董事会二〇一七年二月二十三日议案2上海北特科技股份有限公司关于修改公司章程的议案各位股东：因完善公司法人治理结构需要，以及限制性股票注销回购事项，公司对《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：公司章程修改对照表修改前 修改后第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币13,130.7557万元。 13,127.7557万元。第十九条 公司股份总数为13,130.7557万 第十九条 公司股份总数为13,127.7557万股，均为普通股。 股，均为普通股。二〇一六年十月十二日 二〇一七年二月二十三日以上议案，请各位股东审议。上海北特科技股份有限公司董事会二〇一七年二月二十三日议案1上海北特科技股份有限公司关于公司2017年度银行授信总额度的议案各位股东：截止2016年12月末，公司已使用银行信用额度为22,854万元，其中借款18,350万元，票据4,504万元。（具体明细如下表）北特科技2016年末银行融资余额单位：万元……[点击查看原文][查看历史公告]

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