公告日期：2016-03-01

中衡设计（证券代码： 603017） 2016 年第一次临时股东大会会议资料中衡设计集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议资料二○一六年三月江苏·苏州中衡设计集团股份有限公司A R T S G r o u p C o . , L t d中衡设计（证券代码： 603017） 2016 年第一次临时股东大会会议资料中衡设计集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议资料目录一、股东大会会议须知 ......................................................................................................1二、股东大会议程 ..............................................................................................................2三、 股东大会议案 ..............................................................................................................4议案一： 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案..........................................4议案二： 关于非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案...................................7议案三：关于 2015 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的议案.......................................................................8议案四： 关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案...................................................................9议案五： 关于中衡设计集团股份有限公司审阅报告及备考财务报表的议案.........11议案六： 关于调整部分募投项目资金投入计划的议案.............................................12议案七： 关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于 51%股权的议案 ........................................................................16中衡设计（证券代码： 603017） 2016 年第一次临时股东大会会议资料中衡设计集团股份有限公司股东大会会议须知为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5 分钟，同一股东发言不得超过 2 次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行大会发言。六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 10 分钟。……[点击查看原文][查看历史公告]

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