公告日期：2016-03-26

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2016-016福建省青山纸业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2016年3月25日(二)股东大会召开的地点：福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 1052、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,139,5233、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 20.44(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次临时股东大会采取现场记名投票和网络投票两种表决方式。会议由公司董事长潘士颖先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和《网络投票实施细则》等有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人。2、公司在任监事5人，出席5人。3、公司董事会秘书出席了会议；公司财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 比例 比例 比例票数 票数 票数（%） （%） （%）A股 23,592,251 98.50 357,500 1.50 0 0.002、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 比例 比例 比例票数 票数 票数（%） （%） （%）A股 216,782,023 99.83 357,500 0.17 0 0.00(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意 反对 弃权议案 议案名称 比例 比例 比例序号 票数 票数 票数（%） （%） （%）关于延长公司非公开发行股1 票股东大会决 23,592,251 98.50 357,5……[点击查看原文][查看历史公告]

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