公告日期：2017-05-10

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-025南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年5月9日(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 132、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 56,152,8003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 55.7569(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长金跃跃先生主持，会议对议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事王伟伟先生和独立董事程国全先生因为工作原因未能参加会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：2016年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 56,152,800 100 0 0 0 02、议案名称：2016年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 56,152,800 100 0 0 0 03、议案名称：公司2016年度报告及摘要审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 56,152,800 100 0 0 0 04、议案名称：公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权……[点击查看原文][查看历史公告]

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