公告日期：2017-05-25

新经典文化股份有限公司2017 年第四次临时股东大会会议资料（股票代码：603096）会议时间：2017年6月5日会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。三、参会股东或股东代表应在2017年6月2日17：00前，以信函、传真或现场方式到北京市西城区北三环中路6号新楼10层证券部办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于6月5日下午14:00前到北京市西城区北三环中路6号伦洋大厦12层第一会议室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。五、本次会议决议议案《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》和《关于修改公司章程的议案》为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东、股东代表所持表决权的2/3以上通过；其余决均为普通决议议案。六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2017年6月5日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。新经典文化股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议日程一、现场会议召开时间：2017年6月5日（星期一）下午14:30。二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自2017年6月5日至2017年6月5日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。三、现场会议召开地点：北京市西城区北三环中路6号伦洋大厦12层第一会议室。四、会议召集人：公司董事会五、会议主持人：董事长陈明俊先生六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合七、与会人员1、截止2017年5月31日（星期三）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；2、公司董事会、监事会成员及高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、公司董事会邀请的其他人员。八、会议议程1、参会股东、股东代表签到登记2、宣布现场会议开始3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数4、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾5、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员6、现场会议审议议案序号 议案名称1 公司 2016 年度利润分配预案2 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案3 关于变更公司注册资本及公司类型的议案4 关于修改公司章程的议案7、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问8、现场投票表决9、休会，统计现场投票结果10、 宣布现场及网……[点击查看原文][查看历史公告]

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