公告日期：2017-05-19

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2017-003新经典文化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年5月8日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2017年5月18日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《公司2016年度利润分配预案》；同意公司 2016 年度利润分配采用现金分红的方式，以现有总股本 13,336万股为基数，向股权登记日登记在册的 A 股股东每 10 股派发现金红利人民币3.60元（含税），共计分配48,009,600.00元（含税），占经审计的公司2016年度归属于上市公司股东的净利润151,903,965.75元的31.61%。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新经典2016年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》；为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，公司董事会拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理。投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。以上资金额度在股东大会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权公司财务总监在上述额度内具体实施和办理相关事项。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新经典关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。（三）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；同意公司注册资本由100,000,000.00元增加至人民币133,360,000.00元。公司类型由“股份有限公司、未上市”变更为“股份有限公司、已上市”。授权公司总经理具体办理《公司章程》修订及相关工商变更登记手续。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》；具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新经典关于修改的公告》。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。授权公司总经理具体办理《公司章程》修订及相关工商变更登记手续。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。（五）审议通过《关于全资子公司使用自有资金收购叶一堂（北京）贸易有限公司和北京百灵鸽图书有限责任公司全部股权及目标公司相关商标域名的议案》；同意公司全资子公司中盘信息技术有限公司使用自有资金，以税后人民币2700 万元的价格向叶一堂艺术书(香港)有限公司购买叶一堂（北京）贸易有限公司和北京百灵鸽图书有限责任公司的全部股权，同时以税前人民币800万元的价格向新加坡叶一堂书店有限公司购买其在新加坡注册的互联网域名以及在中国大陆、香港和台湾注册的“PAGEONE”商标。……[点击查看原文][查看历史公告]

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