公告日期：2017-05-19

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2017-033南京康尼机电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月8日本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月8日13点00分召开地点：南京市鼓楼区察哈尔路90号丁山花园大酒店钻石厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年6月7日至2017年6月8日投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为2017年6月7日15:00至2017年6月8日15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权不适用二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案 √2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案 √3 关于公司2016年年度报告及其摘要的议案 √4 关于公司2016年度财务决算报告的议案 √5 关于公司2016年度利润分配预案的议案 √6 关于聘请2017年度审计机构的议案 √7 关于公司2017年度对外担保额度的议案 √8 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产 √并募集配套资金条件的议案9 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √集配套资金构成关联交易的议案10.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √集配套资金暨关联交易方案的议案10.01 发行股份及支付现金购买资产交易对方 √10.02 发行股份及支付现金购买资产标的资产 √10.03 发行股份及支付现金购买资产标的资产的定 √价依据及交易价格10.04 发行股份及支付现金购买资产支付方式 √10.05 发行股份及支付现金购买资产现金对价支付 √期限10.06 发行股份及支付现金购买资产发行股份的种 √类和面值10.……[点击查看原文][查看历史公告]

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