公告日期：2016-03-03

证券代码： 603117 股票简称：万林股份 公告编号：临 2016-008江苏万林现代物流股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：公司董事会对公司本次非公开发行是否摊薄即期回报进行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证。江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“万林股份”）非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，仍需经公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。根据国办发〔 2013〕 110 号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔 2014〕 17 号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证监会〔 2015〕 31 号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，公司就本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报有关事项说明如下：一、本次非公开发行股票的影响分析本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过 89,016.60 万元，非公开发行股票数量不超过 53,916,777 股（含本数）。（一）主要假设以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2015 年、 2016 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。1、假设公司 2016 年 6 月完成本次非公开发行（此假设仅用于分析本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于业绩的预测，亦不构成对本次非公开发行实际完成时间的判断），最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；2、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化；3、假设本次非公开发行股份数量为 53,916,777 股；4、假设本次非公开发行的最终募集资金总额（含发行费用）为 89,016.60 万元；5、假设公司 2015 年度除非经常性损益前/后归属于上市公司股东的净利润为2015 年 1-9 月的年化数（即 2015 年扣非前/后归母净利润=2015 年 1-9 月扣非前/后归母净利润*4/3）；6、假设公司 2016 年度除非经常性损益前/后归属于上市公司股东的净利润与2015 年持平；7、假设 2016 年不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项；8、公司经营环境未发生重大不利变化；9、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。（二）对公司主要财务指标的影响项目 金额/数量 计算过程一、股本首次上市发行股份 60,000,000 z2015 年期末总股本（股） 410,500,000 a本次发行股数（股） 53,916,777 b本次发行后总股本（股） 464,416,777 c=a b2016 年总股本加权平均数（股） 437,458,389 d=a b*6/122015 年总股本加权平均数（股） 375,500,000 e=a-z*7/12二、净利润2015 年 1-9 月扣非后归母净利润（元） 51,935,093.99 f2015 年全年扣非后归母净利润（元） —预测数 69,246,791.99 g=f*4/32016 年全年扣非后归母净利润（元） 69,246,791.99 h=g2015 年 1-9 月扣非前归母净利润（元） 55,376,386.64 I2015 年全年扣非前归母净利润（元） 73,835,182.19 j=i*4/32016 年全年扣非前归母净利润（元） 73,835,182.19 k=j三、每股收益2015 年度每股收益（基本及稀释，扣非后） 0.18 l=g/e2016 年度每股收益（基本及稀释，扣非后） 0.16 m=h/d每股收益变化（扣非后） -0.02 n=m-l2015 年度每股收益（基本及稀释，扣非前） 0.20 o=j/e2016 年度每股收益（基本及稀释，扣非前） 0.17 p=k/d每股收益变化（扣非前） -0.03 q=p-o（三）即……[点击查看原文][查看历史公告]

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