公告日期：2015-12-05

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2015-77港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2015年12月21日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年第二次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015年12月21日 14点00分召开地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路666号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年12月21日至2015年12月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于公司继续推进本次向特定对象发行股份 √及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案2 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现 √金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √集配套资金构成关联交易的议案4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √集配套资金暨关联交易符合第四条规定的议案5.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √集配套资金暨关联交易方案的议案5.01 交易方案 √5.02 发行股份及支付现金购买资产的方式、标的资 √产和交易对方5.03 标的资产作价方式 √5.04 交易对价支付方式 √5.05 发行股票的种类和面值 √5.06 发行对象 √5.07 发行方式及认购方式 √5.08 定价基准日和发行价格 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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