公告日期：2015-11-25

华贸物流(603128) 2015年第一次临时股东大会会议文件港中旅华贸国际物流股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议文件INTERNATIONAL2015年11月港中旅华贸国际物流股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议议程会议召开时间：2015年11月30日下午14点会议召开地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路666号）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式一、主持人宣布会议开始二、审议议案议案序号 议案内容《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套1 资金暨关联交易条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交2 易的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易3 符合第四条规定的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易4.00 方案的议案》4.01 交易方案4.02 发行股份及支付现金购买资产的方式、标的资产和交易对方4.03 标的资产作价方式4.04 交易对价支付方式4.05 发行股票的种类和面值4.06 发行对象4.07 发行方式及认购方式4.08 定价基准日和发行价格4.09 发行数量4.10 锁定期4.11 上市地点4.12 滚存未分配利润的安排4.13 标的资产期间损益安排4.14 业绩承诺及业绩补偿4.15 决议有效期4.16 发行股票的种类和面值4.17 发行方式和发行时间4.18 发行对象和认购方式4.19 定价基准日和发行价格4.20 发行数量4.21 锁定期4.22 上市地点4.23 滚存未分配利润的安排4.24 募集资金总额及募集资金用途4.25 本次募集配套资金失败的补救措施4.26 决议有效期《关于签署附条件生效的港中旅华贸国际物流股份有限公司的议案》《关于签署附条件生效的港中旅华贸国际物流股份有限公司的议案》7 《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》《关于及其摘要的议案》9 《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估10 目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提11 交法律文件的有效性说明的议案》12 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》13 《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》14 《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。