公告日期：2016-08-16

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2016-023湖北美尔雅股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年8月15日(二) 股东大会召开的地点：黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 22、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 73,399,9383、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股20.39份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长杨闻孙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任第九届董事会董事9人，出席3人，董事李宇强先生、朱世明先生、张四海先生、独立董事李长爱女士、冯德虎先生、夏令敏先生因公务未能出席会议；（本次会议后，第九届董事会届满换届。）公司第十届董事会部分董事候选人参加了会议。2、 公司在任监事5人，出席5人；3、 董事会秘书王黎出席会议；其他高管的列席情况。二、 议案审议情况(一) 累积投票议案表决情况1、关于选举公司第十届董事会董事的议案得票数占出席议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选权的比例（%）1.01 杨闻孙 73,399,938 100是1.02 李轩 73,399,938 100是1.03 郑继平 73,399,938 100是1.04 武建华 73,399,938 100是1.05 张龙 73,399,938 100是1.06 邢艳霞 73,399,938 100是2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选权的比例（%）2.01 吕本富 73,399,938 100是2.02 杨锐利 73,399,938 100是2.03 张兆国 73,399,938 100是3、关于选举公司第十届监事会监事的议案得票数占出席议案序号 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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