公告日期：2016-06-14

湖北美尔雅股份有限公司2015年年度股东大会议案汇编二〇一六年六月二十二日湖北美尔雅股份有限公司2015年年度股东大会会议资料湖北美尔雅股份有限公司定于2016年6月22日（星期五）下午14时在磁湖山庄酒店会议室（湖北省黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店）召开2015年年度股东大会。 《湖北美尔雅股份有限公司召开2015年年度股东大会通知》已刊登在2016年4月29日的上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，会议审议事项如下：1、公司2015年度董事会工作报告；2、公司2015年度监事会工作报告；3、公司2015年年度报告及报告摘要；4、公司2015年度财务决算报告；5、公司2015年度利润分配的预案；6、关于续聘公司2016年度审计机构的议案；7、关于预计公司2016年日常关联交易的议案；8、公司2015年度内部控制自我评价报告；9、关于公司2016年度使用自有资金购买银行理财产品的议案；10、关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案。另：将《公司2015年度独立董事述职报告》直接向股东大会报告，不需投票。湖北美尔雅股份有限公司二〇一六年六月二十二日议案一：公司2015年度董事会工作报告各位董事：2015年公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，对公司法人治理结构进行了规范，一年来较好地履行了信息披露义务，发挥了董事会的决策作用，现将公司2015年的经营运行情况和2016年的经营计划及措施报告如下：一、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容2015年度，公司共召开四次董事会，会议情况和决议内容如下：召开日期 决议内容 会议召开的日期关于公司向黄石农村商业银行股份有限公司颐阳第九届董事会第十三次会议 2015年1月5日支行申请综合授信额度的议案；1、公司2014年度总经理工作报告；2、公司2014年度董事会工作报告；3、《公司2014年度独立董事述职报告》；4、公司2014年年度报告及报告摘要；5、公司董事会审计委员会2014年度履职情况总结报告；6、关于众环海华会计师事务所有限公司从事2014年度公司审计工作的总结报告。7、公司2014年度财务决算报告；8、公司2014年度利润分配的预案；9、关于续聘公司2015年度审计机第九届董事会第十四次会议 构的议案；10、关于预计公司2015年日常关联交2015年4月24日决议公告 易的议案；11、公司2014年度内部控制自我评价报告；12、公司2014年度内部控制审计报告；13、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况……[点击查看原文][查看历史公告]

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