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公告日期:2017-05-10
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司NingboShenglongAutomotivePowertrainSystemCo., Ltd.(宁波市鄞州区工业园区金达路788号)2016 年年度股东大会会议资料2017年5月目录2016年年度股东大会会议议程......3议案一:2016年度董事会工作报告......4议案二:2016年度财务决算报告......16议案三:2017年财务预算报告......18议案四:2016年度财务报告......19议案五:2016年度利润分配预案......20议案六:关于2017年向银行申请授信额度的议案 ......21议案七:关于2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案 22议案八:关于修订《公司章程》的议案 ......27议案九:关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案 ......28议案十:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 ......31议案十一:关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 .....34议案十二:2016年监事会工作报告......36宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2016年年度股东大会会议议程开始时间:2017年5月18日下午13:30召开地点:宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室主持人:公司董事长罗玉龙先生一、会议签到,发放会议资料二、会议主持人介绍股东到会情况,宣布会议开始三、会议审议下列议案:序号 议案名称 宣读人1 《2016年度董事会工作报告》 张勇2 《2016年度财务决算报告》 钱毅3 《2017年度财务预算报告》 钱毅4 《2016年度财务报告》 钱毅5 《2016年度利润分配预案》 钱毅6 《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》 钱毅7 《关于2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易预计 钱毅情况的议案》8 《关于修订《公司章程》的议案》 张勇9 《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》 钱毅10 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 钱毅11 《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议 张勇案》12 《2016年度监事会工作报告》 陈晓玲四、听取独立董事年度述职报告五、推举计票人、监票人六、对大会议案进行投票表决七、收集表决票并计票,宣布表决结果八、宣读股东大会决议九、律师发表见证意见十、董事长宣布股东大会闭幕宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2……[点击查看原文][查看历史公告]
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