603222:济民制药第二届董事会第二十二次会议决议公告

魏反

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公告日期：2015-11-10

证券代码：603222 证券简称：济民制药公告编号：2015-051浙江济民制药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2015年11月6日在公司会议室以现场投票结合通讯表决的方式召开，会议通知于2015年11月3日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李慧慧女士主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：一、以8票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于浙江济民堂医药贸易有限公司与台州市立医院、宁海县中医院之合作的议案》根据公司的战略定位，从医药制造业领域向大健康产业拓展，为加大公司未来血液透析业务的发展，董事会授权公司全资子公司浙江济民堂医药贸易有限公司（以下简称“济民堂”）管理层4000万元额度，开展与医院的合作设立血液透析中心，该项目计划未来1—3年建设十个血液透析中心。根据目前市场情况及初步合作意向，同意济民堂将分别对台州市立医院投资总额约为387万元、宁海县中医院投资总额约为385万元。二、以8票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于的议案》同意公司投资4000万元建设新增年产1000万桶血液透析浓缩液、100万人份血液透析粉项目，并授权公司管理层办理该项目的立项、报批等工作，尽快实施尽早发挥经济效益。特此公告。浙江济民制药股份有限公司董事会二〇一五年十一月六日[点击查看原文][查看历史公告]

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