公告日期：2016-08-25

江苏今世缘酒业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议材料二一六年九月六日目 录一、会议须知二、会议议程三、2016年第一次临时股东大会议案序号 议案名称《关于缩减华泰紫金（江苏）股权投资基金1 （有限合伙）投资规模的议案》2 《关于申请发行超短期融资券的议案》3 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》江苏今世缘酒业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议须知为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。一、大会设会务组，由公司董事会秘书王卫东先生负责会议的组织工作和相关事宜的处理。二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟。六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。八、本次股东大会见证律师为上海市瑛明律师事务所律师。九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。江苏今世缘酒业股份有限公司2016年第一次临时股东大会议程会议时间：现场会议： 2016年9月6日下午14:30网络投票： 2016年9月5日下午15:00 至2016 年9月 6 日下午15:00现场会议地点：江苏省涟水县高沟镇今世缘大道1号公司一楼会议室与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师主持人： 董事长周素明先生见证律师：上海市瑛明律师事务所律师会议安排：1. 参会人员签到、股东进行发言登记（律师核实股东身份）2. 主持人宣布会议开始3. 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数4. 推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事5. 宣读各项议案并逐项审议序号 议案名称《关于缩减华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模的议案》12 《关于申请发行超短期融资券的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》36. 股东就议案提问及董事会答疑7．股东投票，由主持人宣布现场投票表决结束8. 监票人、计票人、律师统计表决票（现场投票和网络投票合并统计）9. 主持人宣读表决情况和结果10. 公司董事长周素明先生宣读股东大会决议10. 律师宣读法律意见书12. 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录13. 会议结束议案一：《关于缩减华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模的议案》各位股东：2015年1月25日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司分期……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。