公告日期：2016-04-28

603399:新华龙2015年年度股东大会会议材料锦州新华龙钼业股份有限公司2015年年度股东大会会议材料2016年4月锦州新华龙钼业股份有限公司2015年年度股东大会会议材料1目录2015年年度股东大会会议议程........................................................2议案一：关于2015年度董事会工作报告的议案..........................................4议案二：关于2015年度监事会工作报告的议案..........................................5议案三：关于2015年年度报告及年报摘要的议案........................................6议案四：关于2015年度财务决算报告的议案............................................7议案五：关于2015年度利润分配预案..................................................8议案六：关于续聘公司2016年度外部审计机构的议案....................................9议案七：关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信业务议案..10议案八：关于公司股东为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案........................................................................11议案九：关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流动资金贷款授信业务的议案....12议案十：关于为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流动资金贷款授信提供担保的议案13议案十一：关于向中信银行沈阳崇山支行续申请综合授信额度的议案......................14议案十二：关于公司股东为公司向中信银行沈阳崇山支行续申请综合授信额度提供担保的议案15锦州新华龙钼业股份有限公司2015年年度股东大会会议材料22015年年度股东大会会议议程现场会议时间：2016年5月6日14：00时。现场会议地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。主持人：公司董事长郭光华先生会议主要议程：一、参会股东资格审查公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。二、会议签到三、主持人宣布会议开始1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。2、介绍会议议题、会议表决方式。3、推选表决结果统计的计票人、监票人。四、逐项宣读并审议以下议案1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》3、审议《关于2015年年度报告及年报摘要的议案》4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》5、审议《关于2015年度利润分配预案》锦州新华龙钼业股份有限公司2015年年度股东大会会议材料36、审议《关于续聘公司2016年度外部审计机构的议案》7、审议《关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信业务议案》8、审议《关于公司股东为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请银行综合授信提供担保的议案》9、审议《关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流动资金贷款授信业务的议案》10、审议《关于为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流动资金贷款授信提供担保的议案》11、审议《关于向中信银行沈阳崇山支行续申请综合授信额度的议案》12、审议《关于公司股东为公司向中信银行沈阳崇山支行续申请综合授信额度提供担保的议案》五、投票表决等事宜1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。2、表决情况汇总并宣布表决结果。3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。六、主持人宣布会议结束……[点击查看原文][查看历史公告]

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