公告日期：2017-05-10

山东金麒麟股份有限公司章程目录第一章总则......3第二章经营宗旨和范围......4第三章股份......4第一节股份发行......4第二节股份增减和回购......6第三节股份转让......7第四章股东和股东大会......8第一节股东......8第二节股东大会的一般规定......11第三节股东大会的召集......13第四节股东大会的提案与通知......15第五节股东大会的召开......17第六节股东大会的表决和决议......20第五章董事会......26第一节董事......26第二节独立董事......30第三节董事会......32第六章总裁及其他高级管理人员......37第七章监事会......40第一节监事......40第二节监事会......40第八章财务会计制度、利润分配和审计......42第一节财务会计制度......42第二节利润分配......43第三节内部审计......49第四节会计师事务所的聘任......49第九章通知和公告......49第一节通知......49第二节公告......51第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......51第一节合并、分立、增资和减资......51第二节解散和清算......52第十一章修改章程......54第十二章附则......55第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司采取有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，设立时在山东省工商行政管理局注册登记并取得营业执照，营业执照号为370000228023539。现公司在德州市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码91370000706347567T。第三条 公司于2017年3月10日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,250万股，于2017年4月6日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。第四条 公司注册名称：中文全称：山东金麒麟股份有限公司。英文全称：SHANDONG GOLD PHOENIX CO.,LTD.。第五条 公司住所：山东省乐陵市阜乐路999号。邮政编码：253600。第六条 公司注册资本为人民币209,370,000元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 总裁为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人和董事会确认的经过董事会聘任的其他管理人员。第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨：精诚合作，信誉立足。依靠科学的管理……[点击查看原文][查看历史公告]

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