公告日期：2017-03-15

证券代码：603615 证券简称：茶花股份茶花现代家居用品股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议材料二O一七年三月二十三日目录茶花现代家居用品股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程......2一、《关于修改并办理工商变更登记等事项的议案》...... 4二、《关于修改的议案》...... 10三、《关于修改的议案》...... 23四、《关于修改的议案》...... 27五、《关于修改的议案》...... 39六、《关于修改的议案》...... 49七、《关于修改的议案》...... 54八、《关于制定的议案》......58九、《关于修改的议案》...... 59十、《关于制定的议案》...... 63十一、《关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的议案》...... 64１茶花现代家居用品股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2017年3月23日下午14:00会议地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室会议议程：一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。二、见证律师确认与会人员资格。三、宣布会议开始。四、宣读本次股东大会相关议案：（一）《关于修改并办理工商变更登记等事项的议案》；（二）《关于修改的议案》；（三）《关于修改的议案》；（四）《关于修改的议案》；（五）《关于修改的议案》；（六）《关于修改的议案》；（七）《关于修改的议案》；（八）《关于制定的议案》；（九）《关于修改的议案》；（十）《关于制定的议案》；（十一）《关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的议案》。注：上述全部议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年3月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。上述议案一、议案二、议案三、议案九属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案十一，因本次股东大会只补选一名股东代表监事，无需按照累积投票方式选举，因此该议案采用非累积投票方式表决。五、股东或股东代表进行讨论。六、与会股东与股东代表投票表决议案。七、休会，统计现场表决结果。八、宣布现场表决结果。九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。十二、宣布会议结束。一、《关于修改并办理工商变更登记等事项的议案》各位股东和股东代表：我受董事会委托，向大会作《关于修改并办理工商变更登记等事项的议案》，提请各位股东和股东代表审议。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]120号文核准，茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月首次向社会公众公……[点击查看原文][查看历史公告]

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