公告日期：2016-05-21

北京韩建河山管业股份有限公司2015年年度股东大会资料一、会议须知二、会议议案序号 议案1 关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案2 关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案3 关于公司《2015年度报告及摘要》的议案4 关于公司2015年度财务决算报告的议案5 关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案关于签署日常关联交易协议暨确认2015年度日常关联交易及预计2016年6 度日常关联交易的议案7 关于聘请公司2016年度审计机构的议案8 关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案9 关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案10 关于2016年度预计向合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的议案11 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案三、非议案文件1、独立董事述职报告2、审计委员会履职报告一、会议须知北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月 7日在上海证券交易所上市公司信息披露平台上公告了《韩建河山关于召开2015年年度股东大会的通知》，请参会股东严格按照公告的提示与要求出席并表决。为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据中国证券监督管理委员会〔2014〕46号《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等文件的有关要求，制定本须知作为会议通知之补充。一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《北京韩建河山管业股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的规定进行，由公司董事会依法召集，请参会人员自觉维护会议秩序。二、股权登记日（2016年5月20日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。有权参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。三、符合出席条件的股东应于2016年5月25日（上午9:00--11:00，下午14:00--16:00），在北京市房山区韩村河镇韩村河村韩西路2号公司证券投资部办理登记手续：自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。参会股东或股东代表也可在规定时间内将上述参会证明材料传真至公司010-80384995；或将相关参会证明材料扫描件发送至公司电子邮箱zqb@bjhs.cn。四、符合出席条件的股东应于 2016年 5月 27日 9:30 前到北京市房山区韩村河镇韩村河村韩村河山庄会议中心会场签到处签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。10：00 会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在宣布之前登记的股东和股东代表不能参加投票表决。五、股东及股东代理人要求在会议上发言的，请于 2016年 5月 25 日在股东登记处提前进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名、持股数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间不超过 3 分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过投资者热线电话、电子邮件、上证e互动等方式与公司证券投资部联系，公司会认真听取股东的建议、意见。六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。会议现场表决采用记名投……[点击查看原文][查看历史公告]

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