公告日期：2016-05-07

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-030北京韩建河山管业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年5月27日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月27日 10点00分召开地点：北京市房山区韩村河镇韩村河村韩村河山庄会议中心(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年5月27日至2016年5月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案 √2 关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案 √3 关于公司《2015年度报告及摘要》的议案 √4 关于公司2015年度财务决算报告的议案 √5 关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案 √的议案6 关于签署日常关联交易协议暨确认2015年度日常关联 √交易及预计2016年度日常关联交易的议案7 关于聘请公司2016年度审计机构的议案 √8 关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案 √9 关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案 √10 关于2016年度预计向合并报表范围内的控股子公司提 √供担保额度的议案11 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 √1、各议案已披露的时间和披露媒体以上相关议案已经公司第二届董事会第二十次会议和公司第二届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见2016年4月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站公告（2016-027、2016-028）。2、特别决议议案：议案113、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案104、涉及关联股东回避表决的议案：议案6应回避表决的关联股东名称：北京韩建集团有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交……[点击查看原文][查看历史公告]

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