公告日期：2016-04-23

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-023北京韩建河山管业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年4月22日(二) 股东大会召开的地点：北京市房山区韩村河山庄会议中心(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 282、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,251,7003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.80(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席4人，董事田雄、田兴、付立强、刘凯湘、张云岭 因公出差未能出席；2、公司在任监事3人，出席1人，监事李德奎因公出差，监事李保伟因病未能出席；3、公司董事会秘书出席了会议并负责会议记录，公司高管刘江宁、刘福海列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、1议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 86,239,100 99.98 12,600 0.02 0 02、2.01议案名称：发行股票的种类及面值审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 86,239,100 99.98 12,600 0.02 0 03、2.02议案名称：发行方式及发行时间审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 86,239,100 99.98 12,600 0.02 0 04、2.03议案名称：发行对象及认购方式审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （……[点击查看原文][查看历史公告]

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