公告日期：2016-04-08

北京乾景园林股份有限公司2015年度股东大会会议文件证券代码：6037782016年4月北京乾景园林股份有限公司2015年度股东大会会议议程一、与会人员签到二、主持人（董事长回全福先生）宣布到会人数及其所代表的北京乾景园林股份有限公司有表决权的股份数额符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，宣布大会合法有效，宣布大会开始。三、选举计票、监票人员。四、审议以下各项议案，股东发言及提问1、《北京乾景园林股份有限公司董事会2015年度工作报告》2、《北京乾景园林股份有限公司监事会2015年度工作报告》3、《北京乾景园林股份有限公司2015年度财务决算报告》4、《北京乾景园林股份有限公司2015年度利润分配预案和公积金转增股本预案的议案》5、《北京乾景园林股份有限公司2015年度报告全文及摘要的议案》6、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》7、《关于修改公司章程的议案》8、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》9、《关于审议公司治理相关工作制度的议案》10、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。五、逐项议案进行表决六、统计现场表决结果七、宣布现场表决结果八、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》九、签署会议文件十、大会主持人宣布会议结束。北京乾景园林股份有限公司2015年度股东大会会议议案目录议案一：《北京乾景园林股份有限公司董事会2015年度工作报告》议案二：《北京乾景园林股份有限公司监事会2015年度工作报告》议案三：《北京乾景园林股份有限公司2015年度财务决算报告》议案四：《北京乾景园林股份有限公司2015年度利润分配预案和公积金转增股本预案的议案》议案五：《北京乾景园林股份有限公司2015年度报告全文及摘要的议案》议案六：《关于2016年度日常关联交易预计的议案》议案七：《关于修改公司章程的议案》议案八：《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》议案九：《关于审议公司治理相关工作制度的议案》议案十：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》议案一：北京乾景园林股份有限公司董事会2015年度工作报告各位股东：大家好！我代表北京乾景园林股份有限公司董事会向大家做公司董事会2015年度工作报告。一、公司2015年度经营业绩基本情况2015年度，在董事会正确领导下，公司发展势头良好，经营规模持续扩大，经营业绩保持了稳定增长。本年度公司共计实现营业收入60,753.84万元，同比增长0.71%；实现利润总额10,863.47万元，同比上涨11.61%；实现归属于母公司股东的净利润9,332.51万元，同比增长14.80%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,885.90万元，同比增长14.77%；实现基本每股收益1.56元，加权平均净资产收益率18.99%；实现扣除非经常性损益后基本每股收益1.48元，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率18.09%。二、完善公司法人治理结构参照中国证监会及上海证券交易所对上市公司相关监管规范的要求，董事会进一步加强与完善了公司法人治理工作，健全完善公司治理相关规章制度。公司新制定《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》，重新修订《董事会秘书工作细则》等项规章制度，并组织公司董事、监事、高级管理人员学习并参照执行。三、履行职责情况1、董事会履行职责情况2015年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东大会会议；公司董事会严格按照股东大会……[点击查看原文][查看历史公告]

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